मनी लॉन्ड्रिंग मामला, ED ने चेन्नई के सरवाना स्टोर्स की 234 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क
चेन्नई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बैंक को कथित रूप से धोखा देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई के सर्वना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 234.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने इस साल 25 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 26 मई को मामला दर्ज किया था।
यह आरोप लगाया गया है कि चेन्नई में इंडियन बैंक की टी नगर शाखा को धोखा देने के आपराधिक इरादे से पल्लाकुदुरई, पी सुजाता और वाईपी शिरावन सहित स्टोर के भागीदारों ने अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के साथ साजिश रची थी।
जांच में पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) ने फर्म की बैलेंस शीट और वित्तीय स्थिति को गढ़कर ऋण स्वीकृत करने के लिए आवेदन किया था। एक अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट की गई बिक्री और फर्म की क्रेडिट प्रविष्टियों के बीच एक बड़ा बेमेल है।
उक्त फर्म ने ऋण लेने के समय आगामी वित्तीय वर्षों के लिए अपेक्षित कारोबार की एक कॉस्मेटिक तस्वीर प्रस्तुत की है। इसके अलावा, इंडियन बैंक को धोखा देने के लिए, एक महत्वपूर्ण गलत तरीके से नुकसान और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक संपत्ति मूल्यांकक, बैंक अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से फर्म ने वास्तविक उचित बाजार मूल्य से बहुत अधिक कीमत पर संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव रखा।
ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच ने अपनी स्थापना के बाद से आरोपी व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों के बुरे इरादों को पर्याप्त रूप से स्थापित किया है।
