Fraud: अब नीरव के भाई नेहल पर लगा धोखाधड़ी का मामला, अमेरीका में केस दर्ज, हीरा कंपनी ने लगाया गंभीर आरोप
नई दिल्ली। (Fraud) नेहल मोदी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है. वह भगोड़े नीरव मोदी का भाई है. नेहल मोदी पर दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. (Fraud) मल्टीलेयर्ड स्कीम के जरिए 2.6 मिलियन डॉलर (19 करोड़ रुपये से ज्यादा) की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है.
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(Fraud) दरअसल, नेहल मोदी पर ‘फर्स्ट डिग्री में बड़ी चोरी’ का आरोप लगा है. अब नेहल मोदी को न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.
प्रोसीक्यूशन के मुताबिक
प्रोसीक्यूशन के मुताबिक मार्च 2015 में नेहल मोदी ने करीब 8,00,000 डॉलर मूल्य के हीरे देने के लिए कहा। फिर दावा किया कि वह उन्हें कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी को बिक्री के लिए दिखाएगा. कॉस्टको एक चेन है जो अपने सदस्यों के रूप में जुड़ने वाले ग्राहकों को कम कीमत पर हीरे बेचती है.
