हवाला लेनदेन: ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास समेत 6 अन्य स्थानों पर की छापेमारी
नई दिल्ली. कोलकाता स्थित एक कंपनी से संबंधित हवाला लेनदेन के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास और छह अन्य स्थानों पर छापेमारी की।
संघीय एजेंसी की अलग-अलग टीमों ने जैन के आवास समेत दिल्ली में छह जगहों पर ये छापेमारी की.
ईडी ने दिल्ली भर में जिन स्थानों पर छापेमारी की, उनमें दक्षिण पूर्वी दिल्ली में राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और गुरुग्राम में एक और तलाशी ली गई।
30 मई को जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार करने के बाद एजेंसी ने छापेमारी की।
31 मई को एक निचली अदालत ने जैन को नौ जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.
यह कदम संघीय एजेंसी द्वारा जैन को 30 मई को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद आया है। जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में हैं। जैन को इस साल अप्रैल में ईडी द्वारा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट नाम की कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और अन्य ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति और धन शोधन के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य को दर्ज किया।
गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
