नई दिल्ली। (National) मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार के करोड़ो के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से चीन की कंपनियों के लिए ये दोनों चीनी नागरिक बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे।
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(National) आयकर विभाग ने पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर छापेमारी की थी. (National) इसके बाद चार्ली पेंग पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में एफआईआर दर्ज की हुई है.
अगस्त में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा हुआ था दर्ज
बता दें कि चार्ली के खिलाफ ईडी ने अगस्त में ही मनी लॉन्ड्रिंग का मकुदमा दर्ज किया था। इतने लंबे समय से ED चार्ली पेंग के सभी संदिग्ध लेन-देन की जांच कर रही थी. जांच में यह भी पता चला है कि चार्ली पेंग में न केवल भारत में हवाला कारोबार में शामिल था बल्कि वह तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा की जासूसी भी कर रहा था.
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